ANAF a descoperit transferuri suspecte de fonduri la grupul controlat de Maricel Păcuraru, în urma unui control amplu
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un circuit financiar internal suspect în cadrul unui grup de firme controlate de omul de afaceri Maricel Păcuraru, cunoscut în mediul media pentru atribuțiile sale în cadrul Realitatea Plus. În cadrul unui comunicat recent, instituția a anunțat că a descoperit transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice afiliate, fără o justificare economică clară, în condițiile în care datoriile totale ale grupului depășesc 259 de milioane de lei, sumă considerabilă și care atrage atenția asupra unor posibile practici evazioniste.
Controlul, inițiat cu două zile în urmă, a fost declanșat după ce ANAF a constatat că mai multe societăți din același grup înregistrează întârzieri și datorii fiscale uriașe, dar și un comportament financiar ce părea a fi subtil manipulat pentru a evita obligațiile fiscale sau pentru a ascunde anumite activități. În urma verificărilor, apare clar o imagine complexă: fonduri circulă intern între societăți și persoane fizice afiliate, creând un circuit economic intern despre care ANAF sugerează că nu are o justificare economică reală, ci pare a fi o metodă de sustragere de la plata impozitelor.
Transferuri suspecte și relații financiare circulare
Potrivit comunicatului ANAF, trei societăți din cadrul grupului, alături de mai multe persoane fizice, apar drept principali creditori ai entităților verificate. Sumele implicate depășesc 30 de milioane de lei și provin din relații contractuale nejustificate sau nerecunoscute oficial de către autorități. “Fluxurile financiare identificate arată o mișcare internă de fonduri închegată, menită aparent să creeze aparența unor obligații financiare, fără o justificare economică clară,” afirmă surse din ANAF.
De asemenea, inspectorii au descoperit plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, dar și către alte entități din același circuit economic. Transferuri care, în ochii autorităților, indică o rețea de relații financiare circulare, cooperând după un model suspect, menit să inducă în eroare autoritățile fiscale și să amâne plata datoriilor.
Repetate încercări de a evita executarea silită
Un aspect îngrijorător pentru autorități este maniera în care firmele din grup gestionează insolvența. Mai multe companii au intrat repetat în procedură de insolvență și au ieșit ulterior din faliment, beneficiind astfel de suspendarea executărilor silite. Experții ANAF consideră că aceste practici reprezintă o strategie deliberată pentru a proteja fluxurile financiare suspecte și pentru a întârzia recuperarea obligațiilor fiscale.
“Modul în care aceste firme reapar în scenă după insolvență, cu același lichidator și administratori înruditi, ridică serioase semne de întrebare asupra voinței de a respecta legislația fiscală,” menționează o sursă autorizată din cadrul ANAF. Practic, astfel de mutări ar putea fi menite să împiedice autoritățile să urmărească realitatea economică a grupului sau să recupereze spoliile fiscale.
Indicatori economici și discrepanțe majore
Investigația preliminară a scos în evidență discrepanțe flagrante între cifrele raportate și realitatea economică a entităților din grup. Un exemplu este o societate care, deși a raportat pierderi de aproximativ 75 de milioane de lei, și-a încheiat activitatea după insolvență cu un profit de peste 74 de milioane de lei, întocmai ca urmare a unor mutări contabile învârtejate.
De asemenea, au fost identificate firme cu doar unu sau doi angajați, dar cu rezultate financiare extrem de variate, de la pierderi de peste un milion de lei la venituri de peste 61 de milioane de lei în același an, profitul fiind însă modest. Autoritățile suspectează că aceste entități sunt folosite ca intermediari în tranzacții fără substanță economică, menite să reducă plafonul impozitelor sau să ascundă activități ilicite.
Infrastructura contabilă a grupului pare a fi coordonată de același contabil autorizat, iar societățile în insolvență au același lichidator, toate elemente care întăresc teoria existenței unei structuri coordonate pentru gestionarea acestor operațiuni. “Este clar că există o strategie bine pusă la punct pentru manipularea datelor financiare și pentru evita plata taxelor,” afirmă un expert fiscal.
ANAF declară că verificările vor continua, atât asupra entităților implicate, cât și asupra persoanelor fizice afiliate, pentru a stabili situația fiscală reală și pentru a recupera eventualele obligații restante. Rămâne de văzut dacă măsurile luate vor reuși să oprească aceste practici și să aducă mai multă claritate în fondurile gestionate de grupul controlat de Maricel Păcuraru, dar suspiciunile rămân.
Sursa: HotNews
