ANAF descoperă un vast mecanism de evaziune fiscală printr-un grup de peste 70 de firme
Inspecțiile ANAF aflate în derulare la nivel național au scos la iveală un mecanism spectaculos de evaziune fiscală, operat de un complex grup de firme care, deși figurează oficial în domeniul serviciilor de pază și protecție, își ascund adevărata activitate printr-o rețea de peste 70 de companii.
Grupul controlat de persoane apropiate și rudenii se află în centrul unei anchete vaste, declanșate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), și care pune sub semnul întrebării legalitatea operațiunilor desfășurate de aceste societăți. Potrivit informațiilor oficiale, la momentul verificărilor, statul român se poate considera păgubit cu peste 259 de milioane de lei, sumă reprezentând datorii restante și taxe neplătite.
O rețea tentaculară destinată evitării taxelor
Controlul a relevat o strategie complexă folosită de compania reprezentată oficial în domeniul pazniciei, care în realitate ar fi fost implicată în promovarea de servicii pentru o societate media, vizată și ea în anchetă. Sursele apropiate anchetei susțin că această societate media face parte dintr-un conglomerat de firme care acționează în domeniul publicității, sondajelor de opinie și analizei de piață.
Informațiile ANAF indică faptul că aceste companii operează sub un control comun, având administratori rudați sau în relații de afinitate, ceea ce sugerează existența unei rețele coordonate de manipulare a activităților financiare. În context, inspectorii au identificat că firmele din grupul respectiv deținute de aceiași persoane înregistrează datorii uriașe, pe care le amână sau le “justifică” prin artificii contabile.
Datoriile globale la buget sunt uriașe
ANAF a calculat că aceste firme datorează statului peste 259 de milioane de lei, însă suma reală poate fi mai mare, în condițiile în care ancheta este încă în plină desfășurare. Surse din aproapele anchetei spun că, în mai multe cazuri, firmele au utilizat tehnici de înregistrare a profitului în registre contabile sauau raportări care să acopere pierderi artificiale, pentru a evita plata taxelor.
Un exemplu concret evidențiat în verificări este o firmă din grup, compromisă pentru datorii fiscale de peste 8 milioane de lei din taxe reținute la sursă. În mod surprinzător, suma a fost achitată indirect, printr-o altă companie din același lanț, ceea ce confirmă existența unei rețele operate cu intenția de a “masca” obligatiile fiscale.
Reacția autorităților și următorii pași
ANAF precizează că până în prezent, contribuabilii verificați nu au furnizat toate documentele solicitate, inclusiv contracte și justificative pentru tranzacțiile realizate. Reprezentanții instituției subliniază că ancheta este una dintre cele mai complexe din ultimul an, datorită volumului de sume și a varietății de operațiuni analizate.
“Controlul este încă în desfășurare și vom dispune măsuri corespunzătoare în funcție de concluziile finale. Nu vom tolera nicio formă de evaziune sau fraudă fiscală,” a declarat un oficial ANAF, adăugând că instituția va continua să monitorizeze și să sancționeze astfel de practici.
Deși ANAF nu a confirmat oficial numele televiziunii vizate, sursele apropiate anchetei indică faptul că și Realitatea Plus ar fi fost implicată în aceste tranzacții și poate fi de interes pentru autorități. Se așteaptă ca, în următoarele zile, să fie dispunse și măsuri legale concrete pentru recuperarea sumelor datorate și sancționarea celor implicați.
Această anchetă accentuează încă o dată eforturile autorităților române în combaterea evaziunii fiscale și în combaterea rețelelor de companii care încearcă să înșele statul prin artificii contabile și tranzacții fictive. În paralel, reprezentanții ANAF insistă pe necesitatea transparenței totale în activitățile economice și pe respectarea legii, pentru a asigura protecția bugetului public și echitatea în fiscalitate.
