Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, suspectate de evaziune fiscală. Ancheta vizează înregistrări contabile fictive în domeniul construcțiilor, transporturilor și organizării de evenimente. Acțiunea a avut loc luni și marți.
Mecanismul de Evaziune: Firme „Fantomă” și „Identitate Furată”
Anchetatorii au stabilit că suspecții, în calitate de administratori ai cinci societăți comerciale, au creat un mecanism elaborat pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Între 2018 și 2022, aceștia au înregistrat achiziții de bunuri și servicii de la nouă firme considerate „fantomă” și două societăți cu „identitate furată”. Operațiunile comerciale au fost fictive. Valoarea totală a achizițiilor contrafăcute s-a ridicat la 17.460.328 lei.
Prin aceste metode, suspecții au cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului consolidat al statului. Prejudiciul, reprezentând TVA și impozit pe profit, este estimat la 3.202.621 lei, echivalentul a 669.623 euro. Ancheta a scos la iveală amploarea schemelor de evaziune fiscală.
Măsuri Preventive și Asigurătorii
În urma anchetei, patru dintre inculpați au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Parchetul a instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Sechestrul a fost aplicat pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Printre bunurile sechestrate se numără cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane.
Unul dintre suspecți, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor penale, a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa. Această acțiune arată angajamentul autorităților în lupta împotriva criminalității economice și în recuperarea prejudiciilor aduse statului.
