Percheziții în plină zi într-un dosar de evaziune fiscală de amploare. În această dimineață, procurorii anticorupție de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) au declanșat o vaste acțiuni de verificare în cinci locații din București și împrejurimi. Operațiunea vizează 11 persoane suspectate de implicare într-un circuit complex de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei.
Percheziții la firme și domicilii. Omul de legătură al rețelei aproape de dezvăluiri
DNA acționează pentru a demonta un mecanism banc de evaziune fiscală, în condițiile în care anchetatorii suspectează că anumite persoane fizice, prin interpuși, au administrat societăți comerciale implicate în transportul alternativ de călători. Aceasta înseamnă că unii dintre cei acuzați ar fi creat rețele clandestine, departe de ochii autorităților, pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
“Mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători”, afirmă sursele din anchetă. În momentul de față, procurorii verifică dacă aceste societăți au fost folosite pentru operațiuni ilicite, cum ar fi omisiunea în declararea veniturilor și manipularea evidenței fiscale pentru a evita plata taxelor.
Contextul transportului alternativ și riscurile legale
Transportul alternativ de călători, sector care a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani, se află într-o zonă albă din punctul de vedere al reglementărilor stricte. Deși în urmă cu câțiva ani autoritățile au încercat să introducă reguli pentru această industrie, încă de la început s-au conturat tensiuni între companiile legale și cele care operează pe piețe informale sau en romeo.
Dezvoltarea rapidă a serviciilor precum cele oferite de firme mici sau individuale, adesea operate prin intermediari, a dus la ocazii de evaziune și de evitare a controalelor fiscale. În această situație, autoritățile de ordine și fiscalitate încearcă acum să pună capăt unor practici frauduloase, care adâncesc neregulile în domeniu.
Măsuri stricte pentru restabilirea legalității și închiderea cercului infracțional
Perchezițiile de astăzi completează un context mai larg al activităților anticorupție și anticorupție fiscală întreprinse de DNA în ultimele luni. Acțiunea reprezintă o tentativă de a tranșa o situație delicată, în care mai mulți operatori ai sectorului transporturilor alternative au fost acuzați că folosesc metode ocolitoare pentru a plăti mai puține taxe și impozite.
Denunțurile anterioare și controalele derulate în ultima vreme au dezvăluit o complexitate a rețelelor implicate, cu multiple firme și influenceri economici care acționează în umbră. Anchetatorii speră ca această acțiune să fie un punct de cotitură în normalizarea pieței și recuperarea prejudiciului de aproape 19 milioane de lei, estimat acum.
Viitorul anchetei: prelungiri, noi descoperiri și provocări
Deocamdată, perchezițiile continuă, iar reprezentanții DNA pot anticipa că aceste acțiuni vor purta, pe termen mediu și lung, la prinderea celor implicați în activități ilegale. În perspectivă, autoritățile de la București intenționează să intensifice controalele și să implementeze măsuri mai dure pentru a descuraja evaziunea fiscală în sectorul transporturilor și nu numai.
Între timp, reprezentanții și administratorii societăților vizate au fost invitați să coopereze cu anchetatorii. Totodată, expertizele și verificările vor continua, într-un efort comun de a asigura un cadru de operare mai clar și mai sigur pentru toți actorii legali din domeniu. Autoritățile promit că situația va rămâne sub strictă supraveghere, în speranța de a închide pe bune toate breșele care permit acest tip de activități ilegale.
