Bucureștiul, în centrul unei anchete europene privind fraudă de 20 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO) a demarat o anchetă de amploare, cu percheziții în România și Bulgaria, vizând o posibilă fraudă cu fonduri europene. Suma implicată se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, sumă destinată inițial pentru două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate.
Operațiunea, coordonată de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a inclus 14 percheziții domiciliare și comerciale în România și Bulgaria. De asemenea, au fost efectuate investigații și în Austria și Regatul Unit (UK). Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, fiind informați cu privire la acuzațiile aduse.
Mecanismul fraudei: documente false și utilizare repetată a fondurilor
Anchetatorii europeni suspectează că beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte autorității de management române. Aceste documente, datând din perioada 2020-2024, includeau oferte false pentru bugetul proiectelor și documente false pentru a justifica propria contribuție financiară.
O altă suspiciune majoră se referă la utilizarea repetată a acelorași fonduri pentru ambele proiectte. Prin transferuri temporare în conturile beneficiarilor, aceștia ar fi creat o aparență de soliditate financiară, obținând ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Din această sursă, au fost deja primiți 7,5 milioane de euro.
Un alt aspect relevant al investigației este implicarea unui funcționar public, suspectat că a certificat informații false în rapoartele vizitelor la fața locului. Aceste rapoarte ar fi stat la baza prelungirii contractului de finanțare, indicând în mod fals că echipamentele necesare au fost livrate, deși principalul furnizor nu le achiziționase efectiv.
Infracțiuni investigate: înșelăciune, fals și spălare de bani
Anchetatorii investighează posibile infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani. Se presupune că beneficiarii au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile europene în beneficiul lor personal.
Ancheta beneficiază de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, Poliției Române, inclusiv Direcția de Operațiuni Speciale, Direcția de Investigații Criminale, serviciile de investigații criminale din Prahova și Bistrița-Năsăud, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române, Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF), precum și autoritățile de investigație din Bulgaria.
Toate persoanele implicate în anchetă sunt prezumate a fi nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive.
EPPO este o instituție independentă a Uniunii Europene responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
