Conform Cbsnews.com: O nouă anchetă penală vizează fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, în Miami
Procurorii federali din Miami au primit ordin să deschidă o nouă anchetă penală împotriva fostului lider venezuelean Nicolas Maduro. Decizia vine în contextul unor preocupări legate de potențiala slăbiciune a dosarului existent împotriva lui Maduro. Surse apropiate situației au confirmat pentru CBS News această informație.
Alex Saab, un asociat apropiat, în centrul noii anchete
Noua anchetă survine după ce Alex Saab, un apropiat al lui Maduro și fost ministru al industriei și producției naționale din Venezuela, a fost deportat în Statele Unite. Saab a fost ulterior pus sub acuzare pentru implicarea sa într-o schemă de spălare de bani, legată de un program guvernamental de asistență socială pentru alimente.
nnMaduro și soția sa, Cilia Flores, au fost reținuți de forțele americane pe teritoriul venezuelean la începutul lunii ianuarie. Ei au fost transportați la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și deținere ilegală de arme de foc. Maduro fusese inițial incriminat într-un rechizitoriu suplimentar din 2020, în timpul mandatului lui Bill Barr ca procuror general. Ambii au pledat nevinovat.nnOrdinul de deschidere a unei noi anchete penale la Miami a venit din partea unor înalți oficiali ai Departamentului de Justiție, după ce Maduro se afla deja în arestul preventiv în legătură cu acuzațiile din New York. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a refuzat să comenteze.nnAvocatul lui Maduro, de asemenea, nu a făcut declarații cu privire la noua investigație. Ancheta a fost deschisă oficial în jurul lunii martie. Michael Berger, un procuror respectat din Miami, specializat în cazuri penale internaționale, a fost desemnat să supravegheze efortul, alături de agenți din cadrul FBI și Homeland Security Investigations. Ancheta penală IRS este, de asemenea, implicată, au adăugat sursele.nnÎn aceeași lună, un grup de procurori și agenți a organizat o întâlnire pentru a discuta despre investigațiile deschise care îl vizează pe Maduro sau pe Alex Saab.
Rolul lui Alex Saab și legăturile cu Maduro
Saab a petrecut doi ani într-o închisoare americană pentru acuzații de spălare de bani, după ce a fost extrădat în Statele Unite din Capul Verde. Cu toate acestea, președintele Joe Biden l-a grațiat ulterior în 2023, fiind returnat în Venezuela ca parte a unui schimb de prizonieri cu guvernul Maduro.
nnSaab a fost un co-conspirator neacuzat într-un caz din 2021 înregistrat în Districtul de Sud al Floridei. Acesta viza cinci inculpați într-o schemă de luare de mită și spălare de bani legată de un program alimentar de stat din Venezuela. Rechizitoriul publicat luni îl acuză pe Saab de spălare de bani, implicând același program alimentar venezuelean cunoscut sub numele de CLAP. Crimele ar fi continuat până în ianuarie. Noua incriminare a lui Saab a fost obținută în ianuarie, la scurt timp după ce Maduro a fost adus în SUA pentru a fi judecat.nnProcurorii federali au arătat un interes semnificativ pentru activitățile lui Saab, crezând că acesta controlează o parte din banii lui Maduro. Agenții și procurorii din Florida de Sud au încercat de mult timp să conecteze liderii venezueleni la infracțiuni financiare în SUA. Aceste eforturi s-au dovedit dificile, din cauza provocărilor legate de identificarea conturilor și a fluxurilor de bani direct către aceștia.
Îndoieli privind dosarul din New York
O preocupare exprimată de oficiali ai Departamentului de Justiție și ai Casei Albe cu privire la rechizitoriul existent în New York împotriva lui Maduro este lipsa acuzațiilor de spălare de bani. Rechizitoriul afirmă că Maduro a furnizat „pașapoarte diplomatice traficanților de droguri și a facilitat acoperirea diplomatică pentru avioanele folosite de spălătorii de bani pentru a repatria venituri din droguri din Mexic în Venezuela”.
nnEl este acuzat de narcoteroism și importul de cocaină, posesie de mitraliere și conspirație pentru a deține mitraliere. Cu toate acestea, analiștii și experții au exprimat îndoieli cu privire la puterea cazului din New York, care îl prezintă pe Maduro ca o figură centrală în facilitarea comerțului cu droguri.
Sursa: Cbsnews.com
