Conform Digi24: Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o fraudă fiscală majoră în județul SUCEAVA. O societate specializată în producția de beton ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6,44 milioane de lei bugetului de stat, prin nedeclararea veniturilor obținute din comercializarea unei cantități semnificative de beton.
Cantități substanțiale de beton, comercializate ilegal
Verificările efectuate de ANAF au relevat că, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, firma ar fi produs și vândut, fără a le înregistra și declara fiscal, nu mai puțin de 36.350 de metri cubi de beton. Această cantitate ar corespunde la aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, considerând o capacitate medie de circa 9 metri cubi per transport. Veniturile estimate obținute din aceste vânzări nefiscalizate se ridică la peste 15,33 milioane de lei.
Controlul a fost declanșat ca urmare a unei analize de risc a DGAF, care a identificat mai multe elemente considerate atipice. Printre acestea se numără transporturi de agregate minerale neînregistrate în aplicația RO e-Transport, documente de TVA completate incomplet și posibile nereguli legate de scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. Aceste indicii au condus la suspiciunea că o parte din producția de beton era comercializată fără declararea veniturilor aferente.
Diferențe mari între datele utilajelor și cele contabile
Un aspect crucial în detectarea fraudei îl reprezintă discrepanțele identificate între rapoartele utilajelor automatizate de producție și documentele contabile ale societății. În timp ce utilajele au indicat utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton, documentele financiar-contabile ale firmei arătau o cantitate mult mai mică de ciment utilizat: 36.730 de tone, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.
Diferența de 10.370 de tone de ciment a fost, conform inspectorilor antifraudă, asociată producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal. În plus, în timpul controlului, a fost identificată și suma de 6.000 de lei în numerar, pentru care nu existau documente justificative, sumă pusă de ANAF în legătură cu vânzări nefiscalizate de beton. Reprezentanții societății ar fi recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără a înregistra și declara veniturile obținute.
Demersuri pentru recuperarea prejudiciului
Activitatea nefiscalizată s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ doi ani și jumătate, timp în care au fost comercializați cei 36.350 de metri cubi de beton, generând venituri estimate la peste 15,33 milioane de lei. Pentru recuperarea prejudiciului estimat la 6,44 milioane de lei, ANAF a anunțat că va iniția demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate.
Sursa: Digi24
