Conform Economistul.ro: Doi suspecți, arestați la domiciliu în Italia, într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro
Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane suspectate că ar fi coordonat o rețea complexă de companii, implicată într-o fraudă de amploare privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Prejudiciul estimat depășește 33 de milioane de euro și este legat de importul de îmbrăcăminte din China în Uniunea Europeană. Ancheta, condusă de Parchetul European din Veneția, vizează o schemă infracțională presupusă a fi începută în anul 2019.
Schema de fraudă și rolul suspecților
Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul European, cei doi principali suspecți, cetățeni chinezi cu activitatea principală în Milano, ar fi exercitat controlul efectiv asupra mai multor companii folosite într-o fraudă TVA de tip „carusel”. Această metodă implică introducerea de bunuri pe piața internă și revânzarea lor fără plata taxelor datorate, profitând de complexitatea sistemului fiscal.
Investigația susține că bunurile, în principal articole de îmbrăcăminte provenite din China, ar fi fost introduse ilegal în Italia, iar ulterior revândute pe piața internă. Companiile care intermediau aceste tranzacții erau, în mare parte, entități de tip „missing trader”, care realizau vânzări de milioane de euro, fără a-și respecta obligațiile fiscale.
Companii „fantomă” și administratori interpusi
Documentele anchetei indică faptul că majoritatea companiilor folosite în schemă erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse. Aceste persoane nu aveau antecedente penale și nici active semnificative, iar anchetatorii consideră că este posibil ca acestea să nu fi fost conștiente de infracțiunile comise prin societățile administrate formal de ele. Rolul exact al acestor administratori „fantomă” și responsabilitatea lor urmează să fie stabilite pe parcursul investigației.
Prejudiciul estimat și confiscarea bunurilor
Suma de peste 33,4 milioane de euro reprezintă valoarea TVA suspectată a fi evitată prin această schemă. Aceasta nu include valoarea totală a mărfurilor importate sau cifra de afaceri a companiilor implicate.
Instanța a dispus și confiscarea preventivă a unor active până la concurența prejudiciului calculat. Cu toate acestea, măsura nu a putut fi executată integral, deoarece autoritățile nu au reușit să identifice suficiente fonduri sau bunuri atribuibile suspecților în Italia. Percheziții au fost efectuate la locuințele persoanelor investigate, în vederea identificării unor probe suplimentare.
Parchetul European, instituție responsabilă cu investigarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, colaborează strâns cu autoritățile italiene în acest caz. Măsurile privative și patrimoniale autorizate de judecătorul din Milano consolidează eforturile de combatere a fraudelor transfrontaliere grave. Dosarul se află în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Economistul.ro
