Un francez și un belgian, implicați într-un dosar de fraudă cu autoturisme de lux, au fost depistați de autoritățile din România. În urma perchezițiilor desfășurate în ultimele zile în Ialomița, polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au descins la mai multe locații, fiind vizate atât persoane fizice, cât și o societate comercială. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Fraude cu mașini de lux între România și Europa de vest
Potrivit comunicatului emis de autorități, în dosar este vizată o rețea de persoane implicate în comiterea unor operațiuni frauduloase legate de autoturisme de lux. Este vorba despre transferuri ilegale de proprietate, falsificări de acte și înscrisuri pentru a valorifica în mod fraudulos vehicule record de prestigiu. În acțiune sunt cercetați doi cetățeni străini, un francez și un belgian, precum și un cetățean român, iar o societate comercială este, de asemenea, vizată în anchetă.
„Este vorba despre o rețea care opera atât în România, cât și în alte țări europene, iar scopul principal era obținerea profitului din vânzarea și cumpărarea falsă a autovehiculelor de lux”, au declarat oficialii direcției de investigare.
Cercetările vizează, pe lângă activitățile de fraudă, și implicarea în eventuale operațiuni de spălare de bani, având în vizor și proveniența ilicită a vehiculelor implicate. Cercetările continuă pentru a stabili întreaga rețea de persoane și documente implicate în aceste activități ilegale, precum și modul în care au fost deschise și gestionate tranzacțiile.
Percheziții și măsuri luate de autorități
Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au efectuat mai multe percheziții în localitatea de domiciliu și în sediile societăților comerciale vizate. În cadrul acțiunii, s-au descoperit și ridicat mai multe înscrisuri, documente bancare și mijloace de stocare a datelor informatice, care urmează să fie analizate în continuare de anchetatori.
„Perchezițiile au vizat atât imobile, cât și automobile de lux, fiind identificate mai multe vehicule susceptibile a fi implicate în activitatea infracțională. La momentul actual, nu s-a emis încă nicio acuzație oficială, însă cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele”, a declarat un oficial din cadrul IPJ Ialomița.
Autoritățile românecolaborează cu omologi din alte state europene, fiind așteptate rezultate din analiza datelor și documentelor ridicate. Acțiunea a fost derulată după ce au fost colectate suficiente probe despre modul în care vehiculele de lux au fost transferate și falsificat documentația pentru vânzarea pe piața europeană.
Faptele cercetate au atras atenția autorităților europene, fiind investigate și posibile legături cu rețele de criminalitate organizată din alte țări. Procurorii au anunțat că ancheta este încă în desfășurare și există posibilitatea extinderii urmăririi penale dacă alte persoane vor fi implicate.
De când a început ancheta, autoritățile române au reținut inițial doi cetățeni străini, urmând ca pe parcurs să fie identificați și alți membri ai rețelei. În acte, vehiculele vizate au fost înregistrate în fals sau au fost falsificate documentele de proveniență pentru a obține profit.
Potrivit unor surse din anchetă, ancheta s-a extins și asupra societății comerciale, care ar fi fost folosită ca entitate intermediară pentru vânzarea unor autovehicule fără a fi respectate normele legale. În prezent, anchetatorii urmează pașii pentru a stabili dacă au fost comise și alte infracțiuni conexe, precum evaziunea fiscală sau spălarea de bani.
Autoritățile informează că vor continua verificările și vor emite decizii legale în următoarele săptămâni, în funcție de rezultatele obținute. Până acum, nu au fost emise mandate de arestare preventivă, însă ancheta este în plină desfășurare.
Pe data de 15 iunie, polițiștii vor prezenta un raport oficial cu privire la bilantul perchezițiilor și asupra măsurilor luate în continuare în anchetă.
Sursa: G4Media
