Conform Go4IT: Trei cetățeni ucraineni, arestați preventiv pentru înșelăciune
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv în București într-un dosar complex de înșelăciune. Suspecții au reușit să convingă mai multe persoane să le predea economiile, prefăcându-se a fi reprezentanți ai unor instituții de stat importante, precum Banca Națională a României (BNR) sau Poliția Română. Prejudiciul total identificat de anchetatori depășește suma de 90.000 de lei.
Metoda infracțională, detaliată de procurori
Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, infracțiunile au avut loc în perioada 28 iulie – 5 august 2026. Cei trei suspecți contactau telefonic victimele, folosind identități false. Se prezentau drept angajați ai BNR, ai unei bănci comerciale, ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), ori ca polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Economice sau ai Poliției Române. Victimele erau informate, în mod fals, că pe numele lor au fost deschise credite neautorizate. Ulterior, li se cerea să retragă imediat banii din conturi și să-i predea unor intermediari.
Pentru a conferi o aparență de veridicitate fraudei, bănuiții le prezentau victimelor documente contrafăcute, care aveau antetul BNR sau DIICOT. După ce convingeau persoanele vătămate să retragă sumele de bani, le instruiau să se întâlnească cu anumiți indivizi pentru a le preda efectiv banii. Procurorii au precizat că doi dintre cei reținuți preluau fizic sumele de bani, în timp ce al treilea asigura supravegherea zonei în care aveau loc întâlnirile. Identitatea persoanelor care efectuau apelurile telefonice frauduloase rămâne, deocamdată, necunoscută.
Prins în flagrant, cu o parte din banii furați
Prejudiciul total estimat în acest caz este de peste 90.000 de lei. Prima victimă a pierdut suma de 30.000 de lei, a doua a fost păgubită cu 61.540 de lei, iar o a treia persoană a predat 500 de lei. Cei trei bărbați au fost prinși în flagrant de către polițiștii Secției 26 în momentul în care primeau banii de la ultima victimă. Rolul lor, în acest context, a fost limitat la faza de colectare a sumelor fraudate.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor trei cetățeni ucraineni sub acuzațiile de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Faptele sunt cercetate în formă continuată și în diferite forme de participație. Judecătoria Sectorului 3 a emis joi mandate de arestare preventivă pe numele lor, pe o perioadă de 30 de zile.
Parchetul a reiterat avertismentul adresat populației, subliniind că nicio instituție bancară sau structură a Poliției nu solicită niciodată telefonic retragerea sau predarea banilor către persoane necunoscute. Cetățenii sunt sfătuiți să sesizeze imediat organele judiciare în cazul primirii unor astfel de apeluri suspecte. Cercetările în acest dosar continuă, fiind desfășurate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 și Poliția Capitalei – Secția 12.
Sursa: Go4IT
